WELCOME TO THE Люди

В скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о «молдавской схеме»

В скором времени могут последовать новые аресты и предъявления обвинений по делу о самой крупной прачечной- «молдавской схеме» (так она обозначена в материалах дела) или «Ландромате» (так её окрестили СМИ). Небольшая пауза в данном процессе была необходима для того, чтобы через суды «закрепить» уже собранные материалы, вынести приговоры «досудебщикам» — Елене Платон, Олегу Кузьмину, Александру Григорьеву.

Из показаний Кузьмина на потенциальную обвиняемую по делу председателя правления банка «Русский Финансовый Альянс» Ирину Сидорову следует, что она работала по «молдавской схеме» и «занималась выводом средств из РФ». Бенефициаром банка долгое время был экс-глава республики Калмыкии, экс-президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. В 2016 году менеджмент банка был заподозрен в хищение 700 млн руб средств вкладчиков, у РФА отозвали лицензию. Однако, все в результате свелось лишь к предъявлению Ирине Сидоровой обвинений в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации).

Вот что рассказал о Сидоровой Кузьмин: «С Ириной я познакомился в 2013 г, о том, что у нее фамилия Сидорова я узнал позднее. На ул. Цветной бульвар д. 11 стр. 6 в том помещении, в котором располагался мой Банк КБ «Европейский Экспресс», был действующий обменный пункт от Банка «Русский Финансовый Альянс». В процессе встречи, Ирина сказала, что она, в том числе её Банк работает с молдавскими банками по «молдавской схеме» и занимается выводом денежных средств из РФ. Ирина предложила мне работать через «Русский Финансовый Альянс» по всем вопросам, в том числе и по «молдавской схеме». В итоге мы с ней на этой первой и последней встрече ни о чем не договорились и больше я с ней не встречался.

В процессе разговора она также сказала мне, что является собственником данного Банка совместно с её супругом (по её словам, как зовут супруга мне не известно), что «у нее на иждивении четверо несовершеннолетних детей, ей все равно и ей за это ничего не будет. Также мне известно со слов моих знакомых, что помимо «молдавской схемы» через Банк «Русский Финансовый Альянс» были похищены денежные средства многочисленных клиентов ею с неизвестными мне её сообщниками».

Нажмите Enter для поиска или ESC для закрытия